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****公司建設(shè)冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目的投資公告一、投資概述

（一）硅鋼項目的基本情況

為了搶抓取向硅鋼市場機遇，優(yōu)化升級品種結(jié)構(gòu)，加快產(chǎn)品高端化、綠色化轉(zhuǎn)型，提升市場競爭力和盈利能力，****公司******公司（以下簡稱“****公司”）擬建設(shè)實施冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目，項目投資估算59.77億元。其中，第一步工程投資20.66億元，計劃于2023年7月啟動，建設(shè)工期18個月，實現(xiàn)年產(chǎn)8萬噸取向硅鋼成品；第二步工程投資39.11億元，計劃于2024年9月啟動，建設(shè)工期15個月，實現(xiàn)年產(chǎn)22萬噸取向硅鋼成品以及40萬噸無取向硅鋼成品。該項目主要圍繞打通高牌號、高磁感、極薄全工藝硅鋼生產(chǎn)流程，生產(chǎn)更高檔次的取向硅鋼成品，填補產(chǎn)品結(jié)構(gòu)空白，促進企業(yè)建設(shè)成為國內(nèi)高端的全流程****基地之一，助力國家能源發(fā)展“雙碳”目標的實現(xiàn)。

經(jīng)第八屆董事會第三次會議審議批準，****公司******公司（以下簡稱“華菱漣鋼”）已于2022年6月啟動冷軋硅鋼產(chǎn)品一期項目，一期項目主要生產(chǎn)面向新能源汽車、大型電機、家電產(chǎn)品等應(yīng)用領(lǐng)域的中高牌號無取向硅鋼產(chǎn)品，項目投資估算31.37億元，分兩步建設(shè)。其中，一期第一步工程已于2023年6月30日投產(chǎn)，目前已經(jīng)完成高牌號無取向硅鋼L50W350-L35W250等多個產(chǎn)品的預(yù)研，達產(chǎn)達效后將實現(xiàn)年產(chǎn)20萬噸無取向硅鋼成品；一期第二步工程預(yù)計將于2024年12月投產(chǎn)，將在第一步基礎(chǔ)上增加年產(chǎn)20萬噸無取向硅鋼成品。同時，為加強對硅鋼項目的統(tǒng)一管理，拓展融資渠道，經(jīng)第八屆董事會第八次會議審議批準，****（以下簡稱“漣鋼集團”）在**經(jīng)開區(qū)合資****公司，作為硅鋼項目建設(shè)主體。其中，華菱漣鋼持股占比51.22%，漣鋼集團持股占比48.78%。

（二）投資項目的審議程序

****公司第八屆董事會第十四次會議和第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，無須提交股東大會審議批準。董事會決議公告和監(jiān)事會決議公告于同日披露在巨潮資訊網(wǎng)上。

（三）該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

（一）項目建設(shè)內(nèi)容

項目選址****開發(fā)區(qū)，主要建設(shè)內(nèi)容包括：一是**二十輥可逆式軋機、MgO退火涂層機組、環(huán)形爐、熱拉伸機組、準備機組、重卷機組、包裝機組等主要機組及公輔配套設(shè)施；二是****研發(fā)中心，****實驗室****實驗室、EVI實驗****實驗室****工廠，占地面積約142.2畝。

項目分兩步實施，其中，第一步工程擬**廠房、部分主要機組、公輔配套設(shè)****研發(fā)中心等，實現(xiàn)年產(chǎn)8萬噸高磁感取向硅鋼成品，10萬噸高磁感取向硅鋼冷硬卷。第二步工程擬**廠房、部分主要機組及公輔配套設(shè)施等，實現(xiàn)年產(chǎn)22萬噸高磁感取向硅鋼成品，40萬噸高牌號、高磁感及電動汽車驅(qū)動電機用無取向硅鋼成品。

（二）項目投資估算及工期

項目投資估算59.77億元，其中第一步工程投資20.66億元，包括設(shè)備費用12.96億元、**費用6.75億元、其他費用0.95億元；計劃于2023年7月啟動，建設(shè)工期18個月。第二步工程投資39.11億元，包括設(shè)備費用23.90億元、**費用13.53億元、其他費用1.68億元；計劃于2024年9月啟動，建設(shè)工期15個月。

（三）項目資金來源

項目資金來源主要為自有資金及貸款。

（一）投資目的及必要性

1、取向硅鋼代表著鋼鐵制造的最高水平，****公司加快高端綠色轉(zhuǎn)型、提升盈利能力的重要戰(zhàn)略舉措。

硅鋼是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，亦是一種節(jié)能的重要金屬功能材料，主要用作各種電機、發(fā)電機和變壓器的鐵芯，是促進電氣產(chǎn)品升級換代的基礎(chǔ)材料，也是電力行業(yè)綠色低碳發(fā)展的基石。根據(jù)硅鋼中晶粒排列方式和晶體取向聚集程度，分為無取向硅鋼和取向硅鋼。取向硅鋼的晶粒軋制方向朝向一致，在此方向上具有優(yōu)異的磁感應(yīng)強度，適用于各種類型的變壓器；無取向硅鋼內(nèi)部的晶粒朝向各不相同，盡管在軋制方向上的磁感強度弱于取向硅鋼，但在各個方向上都具有良好的磁感強度，適用于工業(yè)電機、新能源汽車驅(qū)動電機、各類家電的電機等。相比較而言，取向硅鋼的制造技術(shù)高度復(fù)雜、工藝窗口狹窄，對成分的控制要求嚴格，尤其是高牌號、高磁感取向硅鋼技術(shù)壁壘極高、盈利能力強，代表著鋼鐵制造的最高水平，被譽為鋼鐵產(chǎn)品“皇冠上的明珠”。目前硅鋼項目已被列為**省2023年重點建設(shè)的十大產(chǎn)業(yè)項目之一，是華菱漣鋼堅持質(zhì)量效益型發(fā)展戰(zhàn)略、促進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重大投資項目，也是公司未來進一步提升盈利能力的重要舉措。

2、國家“雙碳”戰(zhàn)略為取向硅鋼市場帶來了發(fā)展機遇，目前是建設(shè)冷軋硅鋼二期項目的重要機遇期。

由于變壓器是電力傳輸和使用中不可或缺的重要設(shè)備，電力需求增長直接驅(qū)動變壓器產(chǎn)品的需求，帶動對取向硅鋼的需求。在“碳達峰、碳中和”背景下，“西電東送”工程、農(nóng)網(wǎng)改造工程、智能電網(wǎng)建設(shè)改造工程全面拉開，風電、光伏等新能源發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展，有力拉動了變壓器市場的穩(wěn)定持續(xù)增長。同時，變壓器能效升級速度加快，也促進了變壓器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和技術(shù)革新，為高牌號取向硅鋼市場帶來了新的發(fā)展機遇。中國金屬學會電工鋼分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國取向硅鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，產(chǎn)量由2018年的121.9萬噸增至2022年的217.4萬噸，年復(fù)合增長率15.6%。其中，2022年**Hi-B（高磁感取向電工鋼）產(chǎn)量約為140.74萬噸、同比增長18.35%，占比為64.86%。根據(jù)我國輸變電建設(shè)規(guī)劃以及配電網(wǎng)能效升級計劃，未來取向硅鋼需求總量仍將保持10%以上的年度增長，尤其是高牌號、高磁感取向硅鋼需求增長潛力更大。因技術(shù)壁壘較高，高端取向硅鋼成品市場集中度高，長期供給格局相對優(yōu)異，未來一定時期內(nèi)仍將是賣方市場，目前是建設(shè)冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目的重要機遇期。

3、華菱漣鋼已具備開發(fā)取向硅鋼成品的技術(shù)、人才、客戶基礎(chǔ)，迫切需要打通全流程生產(chǎn)能力，將成果轉(zhuǎn)化成企業(yè)發(fā)展的新動能。

華菱漣鋼2015年成立了專門的技術(shù)團隊著手取向硅鋼的研究開發(fā)，累計取得20余項技術(shù)專利和技術(shù)訣竅，已實現(xiàn)普通取向、升級版取向、高磁感取向原料系列牌號全覆蓋，且生產(chǎn)的產(chǎn)品具備鐵損低、同板差小、疊片系數(shù)高、沖片性能好等特點。其中，普通及高磁感取向硅鋼熱軋基料分別于2018年、2019年相繼實現(xiàn)批量供貨，目前已穩(wěn)定實現(xiàn)取向硅鋼基料月產(chǎn)銷量4萬噸，積累了成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗。同時，為加快硅鋼產(chǎn)品開發(fā)速度，華菱漣鋼引進了硅鋼生產(chǎn)鏈的博士和專家等高端人才30余人，已具備開發(fā)取向硅鋼產(chǎn)品的技術(shù)和人才基礎(chǔ)。近年來，以華菱漣鋼硅鋼基料生產(chǎn)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在埃及國家電網(wǎng)最高電壓等級項目、西班牙國家電網(wǎng)、****電站、****集團、特變電工以及海洋風電、光伏等重點海內(nèi)外工程項目，建立了穩(wěn)定的客戶渠道。取向硅鋼成品屬于高附加值、高毛利率產(chǎn)品，較熱軋基料具有更好的經(jīng)濟效益。因此，迫切需要打通硅鋼全流程生產(chǎn)能力，把積累轉(zhuǎn)化成效益，打造未來發(fā)展的新引擎。

****公司的影響

****公司建設(shè)冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目，符合國家節(jié)能和可持續(xù)發(fā)展政策，符合**省“三高四新”戰(zhàn)略，符合公司品種結(jié)構(gòu)向優(yōu)鋼、特鋼方向轉(zhuǎn)變的高質(zhì)量發(fā)展目標。項目建成投產(chǎn)后，有利****公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高高端市場占有率、增強市場競爭力和盈利能力。

（一）市場風險。冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目建設(shè)周期較長，考慮后期產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓等因素影響，項目的實際建設(shè)進度存在一定不確定性。項目建成后，若市場供需情況出現(xiàn)急劇變化，可能會導致項目無法按計劃實現(xiàn)預(yù)期效益。

高磁感取向硅鋼市場進入壁壘高，長期競爭格局仍為寡頭競爭。公司將實時關(guān)注市場變化，加強項目精細化管理，盡快完成項目建設(shè)；同時，系統(tǒng)構(gòu)建硅鋼研發(fā)、質(zhì)量、設(shè)備等管理體系，推行銷研產(chǎn)一體化運營模式，提高市場開拓效率，盡快推動項目達產(chǎn)達效。

（二）技術(shù)風險。硅鋼技術(shù)含量高、工藝復(fù)雜，尤其是取向硅鋼生產(chǎn)制造全周期跨度長，雖然華菱漣鋼已進行了多年的技術(shù)儲備，且生產(chǎn)的取向硅鋼基料廣泛供應(yīng)國內(nèi)市場，但仍可能面臨產(chǎn)品達產(chǎn)周期長、產(chǎn)品合格率爬坡慢等問題。

公司將在產(chǎn)線設(shè)計、設(shè)備技術(shù)談判過程中，根據(jù)設(shè)備能力及配置情況，對關(guān)鍵工藝參數(shù)進行專項認證試驗，確保產(chǎn)線設(shè)計滿足工藝需求，降低技術(shù)風險；同時在研發(fā)投入方面進行系統(tǒng)安排，通過****研發(fā)中心、持續(xù)引進和培養(yǎng)高端人才以及積極開展自主創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新逐步形成取向硅鋼技術(shù)應(yīng)用能力，為項目建設(shè)、運營提供強有力的技術(shù)支撐。

（三）資金風險。冷軋硅鋼產(chǎn)品二期項目投資金額較大，雖然公司信用良好、銀行授信充裕，但仍存在短期內(nèi)資產(chǎn)負債率快速提升、財務(wù)費用增長的風險。

公司將積極統(tǒng)籌安排資金，合理確定融資方式、結(jié)構(gòu)及期限，結(jié)合項目實施進展情況有序、穩(wěn)步的進行資金籌措，并提前做好項目融資風險管控方案，確保公司資產(chǎn)負債率、財務(wù)費用維持在合理區(qū)間。

第八屆董事會第十四次會議決議、第八屆監(jiān)事會第十次會議決議。

****董事會

2023年7月7日